［醜聞］新加坡在1MDB案中判銀行有罪：幫助馬來西亞轉移資金！

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一位新加坡銀行家因為幫助轉移來自馬來西亞國家投資基金1MDB的錢而被定罪。

Yeo Jiawei在犯罪時為瑞士銀行BSI工作。此後，該銀行在新加坡的業務暫停關閉。他將在星期四被判刑。觀察家將觀察新加坡法律制度是否會更加嚴厲地打擊金融犯罪。楊先生被裁定犯有四項妨礙司法公正的罪名。這些罪名還包括了（他（們））警告（銀行）同事不要透露馬來西亞客戶Low Taek Jho正在移動來自1MDB的數億美元。另外兩名BSI工作人員早前承認沒有披露Low先生所做的可疑交易。明年，楊先生面臨新的審判，另有七項控罪，包括洗黑錢及偽造。什麼是1MDB？1MDB是馬來西亞總理納吉布·拉扎克在2009年設立的一個基金。它旨在通過與包括沙烏地阿拉伯在內的外國實體公司進行投資和基礎設施交易，促進馬來西亞經濟。它還大量借款，到2014年，債務為110億美元，還未償還。發生了什麼？美國司法部稱，35億美元的1MDB資金被盜用，並通過新加坡，瑞士和美國的帳戶洗錢。它說，資金用來給那些「包括公職人員的多個人」（包括被稱為「馬來西亞官員1(MO1)」過上奢侈的生活方式，美國文件不稱為Najib先生，但他被確定為「馬來西亞官方1」，據稱他的帳戶收到7.31億美元的挪用資金，雖然後來返回6.20億美元。其他人包括Najib先生的養子Riza Aziz，馬來西亞金融家Low Taek Jho，馬來西亞Tan Tan，阿拉伯聯合大公國官員和美國公民。美國聲稱貨幣被用來購買酒店和豪華物業，私人飛機，遊艇旅行，藝術和賭博旅行，包括可能與演員萊昂納多·迪卡普里奧有關。據稱資金也用於幫助好萊塢電影「華爾街之狼」。Najib Razak說什麼？Najib先生和1MDB一直否認任何不法行為。Najib先生今年早些時候被馬來西亞總檢察長正式清除了犯罪。在他反覆批評首相這一案件之後，便辭去了總檢察長職位。首相先前曾強調，美國的案件是民事的（公家錢進私人戶口＝民事罪？），不是刑事罪的程序，並堅持他將與調查組配合合作。新加坡參與了什麼？新加坡是幾個全球有關當局之一，參與調查該基金的欺詐行為。7月份，新加坡欺詐調查人員表示，他們已經獲得了與1MDB相關的超過1.75億美元的資產，並發現幾家大銀行疏忽處理「接受客戶和監控交易流程」。監管機構表示，在停止BSI的新加坡業務時，該銀行顯示了「新加坡金融業控制失誤和嚴重不當行為」的情況。渣打銀行和瑞銀集團（UBS），東南亞最大的貸款人星展銀行（DBS）和獵鷹銀行（Falcon Bank）的地方單位都被發現有「反洗錢控制的失誤和疏忽」。

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