俄羅斯22歲美女大學生幫人洗錢10億被查

:0:0

綜合外媒報道，近日，一名22歲的俄羅斯女學生因領導洗錢團隊幫人轉移90億盧布（約合人民幣10億元）資金到避稅天堂而面臨牢獄之災。據悉，警方最先注意到她在社交網路上分享的各種奢侈生活照，覺得奇怪後對她展開了調查。今年22歲的阿納斯塔西婭（Anastasia Tsirenschikova）是俄羅斯普列漢諾夫經濟大學經濟學院大四的學生。不過，她在社交網路上卻分享了大量與普通學生生活不符的奢華生活照。圖為她玩弄一隻小獅子，這是俄羅斯最高地位的象徵。她的社交網站上，到處是香檳、陽光海灘和豪車。年輕大學生身穿高定時裝、住在豪華酒店、享受海外假期的照片成功引起了警方注意。經調查，他們發現，這位擁有一對大長腿的黑髮美人竟然是一個洗錢團隊的核心成員。據悉，這個洗錢團隊共五人，包括領導者阿納斯塔西婭、二號人物高瑪（Gomma）、25歲的巴拿馬人奧爾蒂斯（Ortis A）還有兩位年齡分別為29歲和47歲、姓名不詳的商人。

這個五人洗錢團隊通過非法途徑幫助商人將資金轉移到避稅國。目前為止，他們已經通過多個銀行賬戶轉移了將近90億盧布（約合人民幣10億元）。據悉，他們每次轉移資金，都從中收取2.5%的“服務費”——也就是2.25億盧布（約合2500萬人民幣）。當地媒體報道，阿納斯塔西婭說她通過一位女性朋友認識了高瑪,和他沒有生意往來。但是後來她又承認對他感到愧疚。警方還表示從她的公寓中搜出了毒品，對他們團隊的調查還在繼續。

[圖擷取自網路，如有疑問請私訊]